{"id":31144,"date":"2023-10-24T10:53:05","date_gmt":"2023-10-24T15:53:05","guid":{"rendered":"https:\/\/darkgoldenrod-ibex-179495.hostingersite.com\/?p=31144"},"modified":"2023-10-24T15:27:39","modified_gmt":"2023-10-24T20:27:39","slug":"las-sanciones-que-enfrentaria-una-empresa-por-incumplir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aclco.co\/en\/las-sanciones-que-enfrentaria-una-empresa-por-incumplir\/","title":{"rendered":"Las sanciones que enfrentar\u00eda una empresa por incumplir el SAGRILAFT"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"31144\" class=\"elementor elementor-31144\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4fb1ef3 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"4fb1ef3\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e2d721e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e2d721e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5>El Sagrilaft y las 40 recomendaciones del GAFI<\/h5><p>La Superintendencia de Sociedades adopt\u00f3 la recomendaci\u00f3n n\u00famero 28, de las\u00a040 del GAFI,\u00a0con la modificaci\u00f3n del cap\u00edtulo X de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica en diciembre de 2020, y con ello, puso\u00a0claras condiciones en t\u00e9rminos de tiempo y cumplimiento de la implementaci\u00f3n del Sagrilaft.<\/p><p>Esto quiere decir que con esta normativa, <a href=\"https:\/\/darkgoldenrod-ibex-179495.hostingersite.com\/colombia-podria-perder-hasta-25-del-pib-hasta-2050\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Colombia<\/a> le apunta a establecer medidas de regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n a Actividades y Profesiones No Financieras Designadas o Apnfd.<\/p><p>Recordemos entonces que\u00a0el SAGRILAFT\u00a0est\u00e1 definido como el Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de LA\/FT\/FPADM (Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva) establecido en este Cap\u00edtulo X de a Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica y que implementarlo, m\u00e1s all\u00e1 de lo fundamental en t\u00e9rminos de prevenci\u00f3n de estos delitos,\u00a0es obligatorio para las empresas pertenecientes a los sectores establecidos en dicho documento.<\/p><p>Es entonces como, en t\u00e9rminos de tiempos y plazos, hay que tener en cuenta que en la circular expedida el pasado 9 de abril, la Superintendencia de Sociedades indica que\u00a0los sectores obligados hasta diciembre de 2020, deber\u00e1n cumplir con el Sagrilaft o el R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas a m\u00e1s tardar el 31 de agosto de 2021.\u00a0<\/p><h5>\u00bfQu\u00e9 pasa si se incumple?<\/h5><p>El numeral 8 de la norma menciona textualmente:<\/p><ul><li>\u201cEl incumplimiento de las \u00f3rdenes e instrucciones impartidas en el presente Cap\u00edtulo X, dar\u00e1 lugar a las investigaciones administrativas que sean del caso y a la imposici\u00f3n de las sanciones administrativas pertinentes a la Empresa Obligada, el Oficial de Cumplimiento, revisor fiscal o a sus administradores, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del art\u00edculo 86 de la Ley 222 de 1995, sin perjuicio de las acciones que correspondan a otras autoridades\u201d.<\/li><\/ul><p>Como vemos,\u00a0las sanciones no solo pueden ser a nivel corporativo, sino que algunas pueden ir a la persona que desempe\u00f1e un rol espec\u00edfico en la empresa, un ejemplo puede ser ordenar la remoci\u00f3n del cargo (en casos como el oficial de cumplimiento o el representante legal).\u00a0<\/p><p>Tambi\u00e9n pueden haber sanciones econ\u00f3micas\u00a0que van hasta los 181 millones de pesos, pues son 200 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes.\u00a0<\/p><ul><li>\u00abNo solo se le puede cargar a la empresa, sino a t\u00edtulo personal al oficial de cumplimiento, al revisor fiscal, a todos. Y lo m\u00e1s grave que nos puede pasar es que ordenen la intervenci\u00f3n y\/o liquidaci\u00f3n de la empresa. Ya la norma empez\u00f3 a tener un\u00a0 mayor impacto en las organizaciones\u201d, explic\u00f3 al respecto Carlos Lancheros, experto en cumplimiento.<\/li><\/ul><p>Entre 2016 y 2020 van 1.500 millones de pesos para entidades del sector real, sin tener en cuenta al sector financiero, que el caso que se conoce con la suma m\u00e1s alta fue una entidad con una sanci\u00f3n por 700 millones de pesos.\u00a0<\/p><h5>Recordemos los sectores obligados a cumplir el Sagrilaft:<\/h5><ul role=\"list\"><li>Agentes inmobiliarios<\/li><li>Comercializaci\u00f3n de metales y piedras preciosos<\/li><li>Servicios jur\u00eddicos<\/li><li>Servicios contables<\/li><li>Construcci\u00f3n de edificios y obras de ingenier\u00eda civil<\/li><li>Servicios de Activos Virtuales\u00a0<\/li><li>Sector de supervisi\u00f3n o r\u00e9gimen especial<\/li><\/ul><p><strong>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.tusdatos.co\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tus Datos<\/a><\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Sagrilaft y las 40 recomendaciones del GAFI La Superintendencia de Sociedades adopt\u00f3 la recomendaci\u00f3n n\u00famero 28, de las\u00a040 del GAFI,\u00a0con la modificaci\u00f3n del cap\u00edtulo X de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica en diciembre de 2020, y con ello, puso\u00a0claras condiciones en t\u00e9rminos de tiempo y cumplimiento de la implementaci\u00f3n del Sagrilaft. Esto quiere decir que [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":31159,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[27,36,28],"tags":[],"class_list":["post-31144","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-acl","category-contabilidad","category-societario"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aclco.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aclco.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aclco.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aclco.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aclco.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31144"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/aclco.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31144\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31165,"href":"https:\/\/aclco.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31144\/revisions\/31165"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aclco.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31159"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aclco.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aclco.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aclco.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}